- N +

美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司公告(系列),小柴胡

原标题:美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司公告(系列),小柴胡

导读:

名臣健康用品股份有限公司公告(系列)...

文章目录 [+]

美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司布告(系列),小柴胡

(上接B113版)

2、审议经过《关于〈2018年度总经理工作陈说〉的方案》

表决成果:有用表决7票,赞同票7票,对立票0票,放弃票0票。

公司总经理陈勤发先生向整体董事汇报了《2018年度总经理工作陈说》,经审美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司布告(系列),小柴胡核,董事会以为该陈说客观、实在地反映了2018年度公司整体运作状况,处理层有用地履行了股东大会、董事会的各项抉择,公司整体运营状况良好。

3、审议经过《关于〈2018年年度陈说及摘要〉的方案》

经审阅,董事会以为,公司2018年年度陈说及摘要的内容实在、精确、完好地反映了公司2018年度运营的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

本方案需提交股东大会审议。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年年度陈说摘要》(布告编号:2019-021)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年年度陈说》。

4、审议经过《关于〈2018年度财务决算陈说〉的方案》

经广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)审计,2018年度公司完成运营收入54,627.65万元,较上年同期削减14.86%;完成运营赢利3,178.61万元,较上年同期削减42.94%;完成赢利总额3,411.06万元,较上年同期削减38.98%;完成归归于上市公司股东的净赢利2,96杨杏儿6.07万元,较上年同期削减38.86%。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年度财务决算陈说》。

5、审议经过《关于〈2019年度财务预算陈说〉的方案》

依据公司2018年度财务决算状况以及现阶段的市场需求与职业开展,经公司处理团队充沛的研讨剖析,2018年度公司营绘里奈簿本业收入完成54,628万元,2019年度公司运营收入新起点楚冠胶囊方案完成46,434万元~62,822万元,估计改动区间为-15%~15%;2018年度公司净赢利完成2,966万元,2019年度公司净赢利方案完成2,521万元~3,411万元,估计同比改动区间为-15%~15%。

特别提示:本预算仅为公司2019年度运营方案的内部处理操控目标,不代表公司2019年度盈余猜测,能否完成预算目标,取决于宏观经济运转、市场需求改动、职业开展状况及运营团队的尽力程度等多方面要素归纳影响,存在很大的不确定性,请出资者特别注意。

6、审议经过《关于〈2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案〉的方案》

经广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)审计,公司以到2018年12月31日公司总股本81,423,830股为基数,向整体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),算计派发现金股利人民币8,142,383元(含税);一起以本钱公积金向整体股东每10股转增5股,算计转增40,711,915股,转增后公司总股本将添加至122,135,745股;不送红股。剩下未分配赢利结转今后年度分配美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司布告(系列),小柴胡。

经审阅,董事会以为,本次赢利分配及本钱公积金转增股本预案契合《公司法》、《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩,契合公司实践状况,有利于公司的正常运营和可持续开展,不存在危害公司股东尤其是中小股东利益的行为,赞同本次赢利分配及本钱公积转增股本的预案。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案的布告》(布告编号:2019-022)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

7、审议经过《关于〈2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》

经审阅,董事会以为,2018年度公司征集资金的寄存与运用契合我国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司征集资金寄存和运用的相关规矩,不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况,不存在违规运用征集资金的状况。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见,广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)对该事项出具了鉴证陈说,广发证券股份有限公司对该事项宣布了核对定见。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《董事会关于2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-023)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》、《关于公司2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的鉴证陈说》、《广发证券股份有限公司关于公司2018年度征集资金寄存与运用状况的专项核对陈说》。

8、审议经过《关于〈公司内部操控自我点评陈说〉的方案消除灵岩伟人》

经审阅,董事会以为,公司已建立了较为完善的内部操操控度体系并能得到有用履行。《公司内部操控自我点评陈说》实在、客观的反响了公司内部操操控度的建造及运转状况。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见,广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)对该事项出具了鉴证陈说,广发证券股份有限公司对该事项宣布了核对定见。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于公司内部操控的自我点评陈说》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》、《内部操控鉴证陈说》、《广发证券股份有限公司关于公司2018年度内镍评论部操控自我点评陈说的核对定见》。

9、审议经过《关于〈2018年度内部操控规矩履行自查表〉的方案》

广发证券股份有限公司对该事项宣布了核对定见。

详细内相片大全容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《2018年度内部操控规矩履行自查表》、《广发证券股份有限公司关于公司2018年度〈中小企业板上市公司内部操控规矩履行自查表〉的核对定见》。

10、审议经过《关于2019年度董事、监事及高档处理人员薪酬的方案》

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.怒海穿越之降服1934cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

11、审议经过《关于2018年度相关方资金占用及担保状况的方案》

经审阅,董事会以为,2018年度公司不存在对外担保的状况,不存在控股股东及其相关方非经常性占用公司资金的状况。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见,广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)对该事项出具了专项阐明。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》、《关于非运营性资金占用及其他相关资金来往状况的专项阐明》。

12、审议经过《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》

经审阅,董事会以为,鉴于广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)一向为公司的审计组织,在工作中勤勉尽职,在协作期间秉承独立、客观、公平的准则,能够满意公司财务审计工作要求美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司布告(系列),小柴胡,了解公司事务并表现出较高的专业水平,公司师宗县陈文波董事会依据过往的事务协作状况,赞同续聘广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计组织。

公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于续聘公司2019年度审计组织的布告》(布告编号:2019-024)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见》和《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

13、审议通美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司布告(系列),小柴胡过《关于修订〈董事会薪酬与查核委员会工作细则〉的方案》

赞同为标准公司的管理,依据法令、行政法规、部门规章等规矩并结合公司实践状况,对《董事会薪酬与查核委员会工作细则》部分条款进行修订。

详细内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《董事会薪酬与查核委员会工作细则》。

14、审议经过《关于改动注册本钱及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并处理工商改动挂号的方案》

赞同依据公司本次2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本状况,对《公司章程》进行修订,并提请股东大会授权公司董事会向汕头市工美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司布告(系列),小柴胡商行政处理局请求处理改动挂号等相关手续。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于修订公司章程的布告》(布告编号:2019-025)。

15、审议经过《关于部分征集资金出资项目延期的方案》

赞同公司依据征集资金到账时刻及项目施行状况,慎重抉择对“日化生产线技术改造项目”进行延期,且并未调整上述项目的总出资额和建造规划,不存在改动或变相改动募投项目投向和危害股东利益的景象,亦不会对公司的正常运营发生晦气影响,契合相关证券法规及公司关于征集资金运用的有关准则。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见,广发证券股份有限公司对该事项宣布了核对定见。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于部分征集资金出资项目延期的布告》(布告编号:2019-026)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见》、《广发证券股份有限公司关于公司部分征集资金出资项目延期的核对定见》。

16、审议经过《关于提请举行2018年年度股东大会的方案》

赞同于2019年5月24日举行公司2018年年度股东大会。

详细内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)宣布的《关于举行2018年年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-027)。

三、备检文件

1、公司第二届董事会第五次会议抉择

2、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立定见

3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可定见

4、广发证券股份有限公司出具的关于本次会议相关方案内容的核对定见

5、广东正中珠江会计师事务所(特别一般合伙)出具的关于本次会议相关方案内容的鉴证陈说及专项阐明

特此布告。

名臣健康用品股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:002919 证券简称:名臣健康 布告编号:2019-027

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日举行了公司第二届董事会第五次会议,公司董事会抉择以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”或许“本次股东大会”)。现将本次股东大会的有关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况

1、股东大会届次:名臣健康用品股份有限公司2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议举行的合法、合规性:公司2019年4月25日举行第二届董事会第五次会议审议经过了《关于提请举行2018年年度股东大会的方案》。本次股东大会举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及公司章程的规矩。

4、会议举行的日期、时刻:

(1)现场会议举行时刻:2019年5月24日(星期五)下午13:30(2)网络投票时刻:

经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻为2019年5月23日15:00,完毕时刻为2019年5月24日15:00。

5、会议举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法召 开。

(1)现场表决:股东自己到会现场会议或许经过授权托付方法托付别人到会现场会议;

(2)网络投票:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http:// wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种方法。网络投票包含深圳证券买卖所体系和互联网体系两种投票方法,同一表决权只能挑选其间一种方法进行投票。重复投票的,表决成果以第一次有用投票表决为准。

6、会议的股权挂号日:2019年5月17日(星期五)

7、会议到会目标:

(1)在股权挂号日持有公司股份的股东或其代理人;

本次股东大会的股权挂号日为2019年5月17日,于股权挂号日下午15:00收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会。不能到会会议的股东,能够以书面方法托付代理人到会本次股东大会(授权托付书见附件1),该代理人不必是本公司股东。

(2益儿润)公司董事、监事和高档处理人员;

(3)公司延聘的律师;

(4)依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

8、现场会议地址:

广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项归于公司股东大会职权范围,不违背相关法令、法规和公司章程的规矩,并经公司董事会、监事会审议经过。本次会议审议以下事项:

1、《关于〈2018年度董事会工作陈说〉的方案》;

cz673

2、《关于〈2018年度监事会工作陈说〉的方案》;

3、《关于〈2018年年度陈说及摘要〉的方案》;

4、《关于〈2018年度财务决算陈说〉的方案》;

5、《关于〈2019年度财务预算陈说〉的方案》;马常春

6、《关于〈2018年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案〉的方案》;

7、《关于〈2018年年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说〉的方案》;

8、《关于2019年度董事、监事及高档处理人员薪酬的方案陈不时》;

9、《关于2018年度相关方资金占用及担保状况的方案》;

10、《关于续聘公司2019年度审计组织的方案》;

11、《关于改动注册本钱及修订〈名臣健康用品股份有限公司章程〉并处理工商改动挂号的方案》。

公司独立董事蔡建生、王佩清、钟晓明将在本次年度股东大会上进行述职。

上述各项方案现已于2019年4月25日公司赵慧贞举行的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议经过,其间独立董事已就方案6、7、8、9、10相关事项宣布了独立定见,保荐组织广发证券股份有限公司已就方案7出具了核对定见,审议事项内容详见公司宣布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关布告。

上述方案1至方案10为一般抉择方案,其间方案6至方案10归于触及影响中小出资者利益的严重事项,公司对中小出资者的表决状况实施独自计票并宣布投票成果。中小出资者是指:除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公达利芙罗塔司5%以上股份的股东以外的其他股东。方案11为特别抉择方案,应当由到会股东大会股东(包含股东代理人)所持表决权的2/3以上经过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提卵蛋gif案编码示例表

四、会议挂号事项

1、挂号方法:现场挂号、书面信函或传真方法挂号。

(1)天然人股东挂号:天然人股东须持自己身份证(原件)、证券账户卡(复印件)处理挂号手续;托付代理人到会的应持代理人身份证(原件)、授权托付书(原件,见附件1)、托付人身份证(复印件)和托付人证券账户卡(复印件)处理挂号手续;

(2)法人股东挂号:法人股东由法定代表人到会会议的,须持自己身份证(原件)、运营执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)和证券账户卡(复印件)处理挂号手续;由法定代表人托付的代理人到会会议的,持代理人身份证(原件)、法定代表人身份证(复印件)、运营执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、授权托付书(原件,法定代表人签署并加盖公章,见附件1)和证券账户卡(复印件)处理挂号手续;

(3)异地股东能够凭上述文件以书面信函或传真方法处理挂号。

拟到会本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东挂号表(见附件2)以专人送达、信函或传真方法送达本公司。

2、挂号时刻:

(1)现场挂号时刻:2019年5月21日(星期二)上午8:30-11:30;下午13:00-17:00。

(2) 采纳书面信函或传真方法挂号的, 须在2019年5月21日下午17:00之前送达或许传真至本公司证券事务部办公室。来信请寄:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室,邮编:515834(信函上注明“2018年年度股东大会”字样)。本次会议不接受电话挂号,信函或传真以抵达挂号地址的时刻为准。

3、挂号地址:广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室。

4、现场会议联系方法:

联系人:陈东松

电话:0754-85115109

传真:0754-85115053

电子邮箱:stock@mingchen.com.cn

5、到会现场会议的股东和股东代理人请必须于会前半小时带着相关证件到现场处理报到挂号手续,以便报到进场。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件3。

六、其他事项

1、估计本次现场会议为期半响,与会人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间,如投票体系遇严重突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

七、备检文件

1、公司第二届董事会第五次会议抉择

2、公司第二届监事会第五次会议抉择

八、相关附件

附件1:授权托付书

附件2:股东大会参会股东挂号表

附件3:网络投票的详细操作流程

特此布告。

董事会

二〇一九年四月二十五日

附件1:

2018年年度股东大会授权托付书

兹托付 (先生/女士)代表本公司/自己到会名臣健康用品股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本公司/自己对会议审议的各项方案依照本授权托付书的指示以投票方法代为行使表决权,并代为签署本次股东大会需求签署的相关文件。如没有作出任何指示的,受托人有权按自己的志愿表决,其行使表决权的结果均由本公司/自己承当。本公司/自己对本次股东大会方案的表抉择见如下:

阐明:

武极神王属龙语

关于非累计投票提案,请托付人在对方案投票挑选时打“”,在“赞同”、“对立”或“放弃”三个选项顶用“”挑选一项,三个选项都不打“”视为放弃,一起在两个以上选项中打“”按废票处理。

托付人签名(或盖章):

托付人运营执照/身份证号码:

托付人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

托付日期:

托付期限:自本授权托付书签署之日至名臣健康用品股份有限公司2018年年度股东大会完毕。

附注:

1、若托付人为法人股东时需法定代表人签名并加盖公章,托付人为天然人时由托付人签字;

2、授权托付书需为原件。

附件 2

2018年年度股东大会参会股东挂号表

附件3

网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“362919”,投票简称为“名臣投票”。

2.填写表抉择见。

(1)关于非累积投票方案,填写表抉择见为:赞同、对立、放弃。

(2)关于累积投票方案,填写投给某提名人的推举票数。股东应当以其所具有园崎美弥的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人,能够对该提名人投0票。

表二、累积投票制下投给提名人的推举票数填写一览表

各提案组下股东具有的推举票数举例如下:

(1)推举非独立董事(如表一提案14.00,选用等额推举,应选人数为4位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数4

股东能够将所具有的推举票数在4位非独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超警界金童过其具有的推举票数。

(2)推举独立董事(如表一提案15.00,选用等额推举,应选人数为3位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东能够将所具有的推举票数在3位独立董事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

(3)推举非员工监事(如表一提案16.00,选用等额推举,应选人数为2位)

股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

股东能够将所具有的推举票数在2位非员工监事提名人中恣意分配,但投票总数不得超越其具有的推举票数。

3.股东对总方案进行投票,视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相赞同见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的分议侯智闻案的表抉择见为准,其他未表决的方案以总方案的表抉择见为准;如先对总方案投票表决,再对分方案投票表决,则以总方案的表抉择见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序 美金人民币汇率,名臣健康用品股份有限公司布告(系列),小柴胡

1.投票时刻:2019年5月24日的买卖时刻:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月23日下午15:00,完毕时刻为2019年5月24日下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

声明:该文观念仅代表作者自己,搜狐号系信息发布渠道,搜狐仅供给信息存储空间服务。

有好的文章希望我们帮助分享和推广,猛戳这里我要投稿

返回列表
上一篇:
下一篇: